Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров Общества в интересах акционеров Общества.
Не может быть избрано на должность члена
Совета директоров Общества лицо:
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- не имеющее высшего образования;
- ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке; указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке;
- являющееся акционером (участником), должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
Кандидатура независимого директора Общества
должна удовлетворять следующим критериям:
- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
- не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
- не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
- не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
- не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
- не оказывает Обществу и его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
- не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров Общества;
- не является государственным служащим;
- не является представителем АО "ФНБ "Самрук-Казына" на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
- не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством РК и Уставом Общества.
Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
В материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем АО "ФНБ "Самрук-Казына" или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.