С целью предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров в Обществе действуют Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по стратегическому планированию и инвестициям и Комитет по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию. Комитеты функционируют согласно утвержденным планам и в соответствии с поставленными Советом директоров задачами.
Деятельность комитетов осуществляется в соответствии с:
- Положением о Комитете по внутреннему аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденного решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 15.08.2018 №6/18.
- Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденного решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 15.08.2018 №6/18.
- Положением о Комитете по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром», утвержденного решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от 08.02.2018 №1/18.
- Положением о Комитете по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», утвержденного решением Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» от ____ №_/18.
Комитеты состоят из членов Совета директоров Компании, экспертов и возглавляются независимыми директорами.
Информация о посещаемости заседаний Комитета по аудиту АО «НАК «Казатомпром»
2018
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание (причины отсутствия на заседаниях Комитета)
Арсланова З.Ф.
9
9
Срок полномочий истек 29.06.2018г.
Дудас Д.
10
8
Лонгфэллоу Н.
10
10
Бэнхем Р.
1
1
Избран членом Комитета с 15.08.2018г.
2017
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
11
11
Бектемиров К.А.
5
5
Срок полномочий истек 05.07.2017г.
Дудас Д.
11
5
Лонгфэллоу Н.
6
6
Избран членом Комитета с 28.08.2017г
2016
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2016 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
13
13
Бектемиров К.А.
13
13
Дудас Д.
13
11
По причине проживания члена Комитета в другой стране и отсутствия авиабилетов в назначенные даты
2015
В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2015 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
12
12
Спицын А.Т.
12
7
окончание полномочий 06.05.2015г.
Мыншарипова С.Н.
12
2
окончание полномочий 25.04.2015г.
Бектемиров К.А.
12
4
избрание 27.08.2015г.
Абдыкаримова Ж.М.
12
4
избрание 27.08.2015г. – окончание полномочий 28.11.2015г.
2014
В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 31 декабря 2014 года:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
15
15
21 февраля 2014 года были прекращены полномочия члена Комитета Рамазанов Т.С.
Спицын А.Т. был избран в Комитет 30 января 2014 годаРамазанов Т.С.
15
3
Спицын А.Т.
15
13
Мыншарипова С.Н.
15
12
2013
Состав и посещаемость заседаний Комитета по аудиту Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году
В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 12 марта 2013 года:ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
2
2
12 марта 2013 года были прекращены
полномочия члена Комитета Бектемирова К.А.Рамазанов Т.С.
2
2
Бектемиров К.А.
2
2
Информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета в период с 12 марта по 31 декабря 2013 года:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
11
11
Эксперт Комитета Мыншарипова С.Н. была избрана в
Комитет 12 марта 2013 года (Протокол Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром №1/13 от 12 марта 2013г.).Рамазанов Т.С.
11
11
Мыншарипова С.Н.
11
11
2012
В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 22 февраля 2012 года:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Рамазанов С.М.
2
2
22 февраля 2012 года были прекращены полномочия
Совета директоров Компании. В этой связи,
были прекращены полномочия членов Комитета
Рамазанова С.М., Абишева Ж.Ж. и Мыншариповой С.Н.Абишев Ж.Ж.
2
2
Мыншарипова С.Н.
2
2
Информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 25 июля по 31 декабря 2012 года:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
4
4
Члены Комитета Арсланова З.Ф., Рамазанов Т.С. и
Бектемиров К.А. были избраны в Комитет
25 июля 2012 года (Протокол Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром №4/12 от 25 июля 2012г.)Рамазанов Т.С.
4
2
Бектемиров К.А.
4
4
В период с 23 февраля по 25 июля 2012 года заседания Комитета не проводились, поскольку не был избран Совет директоров Общества и соответственно составы Комитетов.
Информация о посещаемости заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям АО «НАК «Казатомпром».
2018
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
8
7
Срок полномочий истек 29.06.2018г.
Бектемиров К.А.
5
0
Срок полномочий истек 23.04.2018г.
Дудас Д.
9
8
Лонгфэллоу Н.
9
9
Бэнхем Р.
1
1
Избран членом Комитета с 15.08.2018г.
2017
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
11
11
Бектемиров К.А.
11
8
Дудас Д.
11
7
Лонгфэллоу Н.
5
5
Избран членом Комитета с 28.08.2017г.
2016
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2016 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
9
9
Бектемиров К.А.
9
9
Дудас Д.
9
8
По причине проживания члена Комитета в другой стране и отсутствия авиабилетов в назначенные даты
2015
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2015 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
9
8
отсутствие на одном заседания по причине поездки вне страны
Спицын А.Т.
9
4
окончание полномочий 06.05.2015г.
Бектемиров К.А.
9
8
избрание 27.08.2015г.
Абдыкаримова Ж.М.
9
3
избрание 27.08.2015г. – окончание полномочий 28.11.2015г.
2014
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета в период с 1 января по 31 декабря 2014 года:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Рамазанов Т.С.
10
1
21 февраля 2014 года были прекращены полномочия члена Комитета Рамазанов Т.С.
Спицын А.Т. был избран в Комитет 30 января 2014 годаСпицын А.Т.
10
9
Бектемиров К.А.
10
9
Арсланова З.Ф.
10
10
2013
Состав и посещаемость заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» в 2013 году
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Рамазанов Т.С.
8
8
Арсланова З.Ф.
8
8
Бектемиров К.А.
8
6
2012
В нижеследующей таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2012 году:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Рамазанов Т.С.
2
1
Арсланова З.Ф.
2
2
Бектемиров К.А.
2
2
* Досрочно прекращены полномочия Члена Совета директоров АО «НАК «Казатомпром» 21 февраля 2014 года
Информация о посещаемости заседаний Комитета по стратегическому планированию и инвестициям АО «НАК «Казатомпром».
Комитет сформирован 18 февраля 2016 года (Протокол Совета директоров АО «НАК «Казатомпром №1/16 от 18.02.2016г.)
2018
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
6
6
Срок полномочий истек 29.06.2018г.
Дудас Д.
7
7
Лонгфэллоу Н.
7
7
Ержанов Т.Б.
6
6
Срок полномочий истек 29.06.2018г.
Бэнхем Р.
1
1
Избран членом Комитета с 15.08.2018г.
2017
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
7
6
Дудас Д.
7
7
Лонгфэллоу Н.
4
4
Избран членом Комитета с 28.08.2017г.
Ержанов Т.Б.
7
6
2016
В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2016 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Дудас Д.
7
7
Арсланова З.Ф.
7
7
Ержанов Т.Б.
7
6
Отсутствовал на заседании Комитета от 04 августа 2016г. по причине командировки
Информация о посещаемости заседаний Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию АО «НАК «Казатомпром».
Комитет сформирован 15 июня 2016 года (Протокол Совета директоров АО «НАК «Казатомпром №5/16 от 15.06.2016г.)
2018
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2018 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
3
3
Срок полномочий истек 29.06.2018г.
Дудас Д.
4
3
Лонгфэллоу Н.
4
4
Ержанов Т.Б.
4
4
2017
В таблице представлена информация о явке членов Комитета на заседания Комитета за 2017 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
7
5
Дудас Д.
7
6
Лонгфэллоу Н.
4
4
Избран членом Комитета с 28.08.2017г
Ержанов Т.Б.
7
6
2016
В таблице представлена информация о явке членов и эксперта Комитета на заседания Комитета за 2016 год:
ФИО
Количество проведенных заседаний Комитета
Количество заседаний, в которых принято участие
Примечание
Арсланова З.Ф.
3
3
Дудас Д.
3
3
Ержанов Т.Б.
3
3
Отсутствовал на заседании Комитета от 04 августа 2016г. по причине командировки