Директорлар кеңесінің комитеттері

Ең маңызды мәселелерді алдын-ала қарап шығып, тиісті ұсыныстарды Директорлар кеңесіне дайындау мақсатында Қоғамда Ішкі аудит, Кадрлар мен сыйақылар Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар және Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитеттер жұмыс істеп келеді. Комитеттер бекітілген жоспарларға және Директорлар кеңесі қойған міндеттерге сәйкес жұмыс атқарады.

Комитеттер мына құжаттарға сәйкес жұмыс жүргізеді:

Комитеттер Компания Директорлар кеңесі мүшелерінен, сарапшылардан құралып, оларға тәуелсіз директорлар басшылық етеді.

 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Ішкі аудит жөніндегі комитеттің отырысына қатысуы туралы ақпарат

  • 2018

    Кестеде 2018 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    9

    9

    Өкілеттілігі 29.06.2018ж. тоқтатылды

    Дудас Д.

    10

    8

     

    Лонгфэллоу Н.

    10

    10

     

    Бэнхем Р.

    1

    1

    15.08.2018ж. сайланды

  • 2017

    Кестеде 2017 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

     

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

     

    Бектеміров К.А.

    5

    5

    Өкілеттілігі 05.07.2017ж. тоқтатылды

    Дудас Д.

    11

    5

     

    Лонгфэллоу Н.

    6

    6

    28.08.2017ж. сайланды.

  • 2016

    Кестеде 2016 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    13

    13

     

    Бектеміров К.А.

    13

    13

     

    Дудас Д.

    13

    11

    мүшесі басқа елде тұратын себеппен және билеттер жоқтығы

  • 2015

     Кестеде 2015 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

     Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    12

    12

     

    Спицын А.Т.

    12

    7

    өкілеттілігі

    06.05.2015ж.  тоқтатылды

    Мыңшәріпова С.Н.

    12

    2

    өкілеттілігі

    25.04.2015ж.  тоқтатылды

    Бектеміров Қ.Ә.

    12

    4

    27.08.2015ж.

    сайланды

    Әбдікәрімова Ж.М.

    12

    4

    27.08.2015ж.

    сайланды.

    өкілеттілігі

    28.11.2015ж.

    аяқталды

  • 2014

    Кестеде 2014 жылғы 1 қантардан 31 желтоқсанға дейін Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    15

    15

     

    Комитет мүшесі Т.С. Рамазановтың өкілеттігі 2014 жылғы 21 ақпанда тоқтатылды

    Спицын А.Т. Комитетке 2014 жылғы 30 қантарда сайланды.

    Рамазанов Т.С.

    15

    3

     

    Спицын А.Т.

    15

    13

     

    Мыншәріпова С.Н.

    15

    12

    		  

  • 2013

    Қоғам Директорлары кеңесінің Ішкі аудит комитеті мүшелерінің 2013 жылы өткен мәжілістерге қатысуы туралы ақпарат

    Төмендегі кестеде Комитет мүшелерінің 2013 жылғы 1 қаңтардан 12 наурызға дейін Комитет мәжілістеріне қатысуы туралы ақпарат берілген:

    Т.А.Ә

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    2

    2

    Комитет мүшесі Қ.Ә. Бектеміровтың  өкілеттігі 2013 жылғы 12 наурызда тоқтатылды.

    Рамазанов Т.С.

    2

    2

     

    Бектеміров Қ.Ә.

    2

    2

     

    2013 жылғы 12 наурыздан 31 желтоқсанға дейін Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

    Комитет сарапшысы С.Н. Мыңшәріпова Комитетке 2015 жылғы 12 наурызда сайланды.   («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 12 наурыздағы №1/13 хаттамасы )

    Рамазанов Т.С.

    11

    11

     

    Мыңшәріпова С.Н.

    11

    11

    		  

  • 2012

    Төмендегі кестеде Комитет мүшелерінің 2012 жылғы 1 қаңтардан 22 ақпанға дейін Комитет мәжілістеріне қатысуы туралы ақпарат берілген:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Рамазанов С.М.

    2

    2

    2012 жылғы 22 ақпанда Компания Директорлар кеңесінің өкілеттіктері тоқтатылды. Осыған байланысты Комитет мүшелері С.М. Рамазановтың, Ж.Ж. Әбішевтің және С.Н. Мыңшәріпованың өкілеттіктері тоқтатылды.

    Әбішев Ж.Ж.

    2

    2

     

    Мыңшәріпова С.Н.

    2

    2

     

    Комитет мүшелерінің Комитеттің 2012 жылғы 25 шілде – 31 желтоқсан кезеңінде отырысқа келуі туралы ақпарат:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    4

    4

     Комитет мүшелері Арсланова З.Ф., Рамазанов Т.С. және Бектеміров К.А. 2012 жылғы 25 шілдеде Комитетке мүше болып сайланды («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 25 шілдедегі №4/12 хаттамасы)

    Рамазанов Т.С.

    4

    2

     

    Бектеміров Қ.Ә.

    4

    4

     

    2012 жылғы 23 ақпаннан 25 шілдеге дейін Компанияның Директорлар кеңесі және тиісінше Комитет құрамы сайланбағандықтан, Комитет отырыстары өткізілген жоқ.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  Кадрлар мен сыйақы жөніндегі комитеті мүшелерінің мәжілістерге қатысуы туралы ақпарат

  • 2018

    Кестеде 2018 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    8

    7

     

    Бектеміров К.А.

    5

    0

    Өкілеттілігі 23.04.2018ж. тоқтатылды

    Дудас Д.

    9

    8

     

    Лонгфэллоу Н.

    9

    9

     

    Бэнхем Р.

    1

    1

    15.08.2018ж. сайланды

  • 2017

    Кестеде 2017 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

     

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    11

    11

     

    Бектеміров К.А.

    11

    8

     

    Дудас Д.

    11

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    5

    5

    28.08.2017ж. сайланды.

  • 2016

    Кестеде 2016 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    9

    9

     

    Бектеміров К.А.

    9

    9

     

    Дудас Д.

    9

    8

    мүшесі басқа елде тұратын себеппен және билеттер жоқтығы

  • 2015

    Кестеде 2015 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитет мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

     Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    9

    8

    шетелде болғандықтан бір отырысқа қатысқан жоқ 

    Спицын А.Т.

    9

    4

    өкілеттілігі

    06.05.2015ж.  тоқтатылды

    Бектеміров Қ.Ә.

    9

    8

    27.08.2015ж.

    сайланды

    Әбдікәрімова Ж.М.

    9

    3

    27.08.2015ж.

    сайланды.

    өкілеттілігі

    28.11.2015ж.

    аяқталды

     

     

     

     

  • 2014

    Кестеде 2014 жылғы 1 қантардан 31 желтоқсанға дейін Комитеттің отырыстарына Комитет мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Рамазанов Т.С.

    10

    1

    Комитет мүшесі Т.С. Рамазановтың өкілеттігі 2014 жылғы 21 ақпанда тоқтатылды

    Спицын А.Т. Комитетке 2014 жылғы 30 қантарда сайланды.

    Спицын А.Т.

    10

    9

     

    Мыншәріпова С.Н.

    10

    9

    		  

     

     

    		    

    Арсланова З.Ф.

    10

    10

     

  • 2013

    2013 жылдағы «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ  Тағайындау мен сыйақы жөніндегі комитетінің мәжілістеріне қатысуы және құрамы

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

    Рамазанов Т.С

    8

    8

    Арсланова З.Ф.

    8

    8

    Бектеміров К.А.

    8

    6

     

     

     

  • 2012

    Төмендегі кестеде Комитет мүшелерінің 2012 жылдағы Кадрлар және сыйақы жөніндегі Комитет мәжілістеріне қатысуы туралы ақпарат берілген:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

    Рамазанов Т.С

    2

    1

    Арсланова З.Ф.

    2

    2

    Бектеміров К.А.

    2

    2

     

     

     

    * «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі 21 ақпан 2014 жылы уақытынан бұрын тоқтатылды.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитет мәжілістеріне қатысуы туралы ақпарат

Комитет 18 ақпан 2016 жылы құрылған («Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің  18.02.2016 жылғы №1/16 хаттамасы)

  • 2018

    Кестеде 2018 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    6

    6

    Өкілеттілігі 29.06.2018ж. тоқтатылды

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    7

    7

     

    Ержанов Т.Б.

    6

    6

    Өкілеттілігі 29.06.2018ж. тоқтатылды

    Бэнхем Р.

    1

    1

    15.08.2018ж. сайланды

  • 2017

    Кестеде 2017 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

     

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    7

    6

     

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

    28.08.2017ж. сайланды.

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

     

  • 2016

    Кестеде 2016 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерін

    ФИО

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Дудас Д.

    7

    7

     

    Арсланова З.Ф.

    7

    7

     

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

    Іс сапарлық себеппен 04 тамыздағы 2016ж. комитетінің отырысында болмаған

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитет мәжілістеріне қатысуы туралы ақпарат

  • 2018

    Кестеде 2018 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    3

    3

    Өкілеттілігі 29.06.2018ж. тоқтатылды

    Дудас Д.

    4

    3

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

     

    Ержанов Т.Б.

    4

    4

     

  • 2017

    Кестеде 2017 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерінің қатысуы туралы ақпарат ұсынылған:

    Т.А.Ә.

    Комитет өткізген отырыстардың саны

     Қатысқан отырыстардың саны

     Ескертпе

    Арсланова З.Ф.

    7

    5

     

    Дудас Д.

    7

    6

     

    Лонгфэллоу Н.

    4

    4

    28.08.2017ж. сайланды.

    Ержанов Т.Б.

    7

    6

     

  • 2016

    Кестеде 2016 жылдағы Комитеттің отырыстарына Комитеттің сарапшылары мен мүшелерін

    ФИО

    Комитет өткізген отырыстардың саны

    Қатысқан отырыстардың саны

    Ескертпе

    Дудас Д.

    3

    3

     

    Арсланова З.Ф.

    3

    3

     

    Ержанов Т.Б.

    3

    3

    Іс сапарлық себеппен 04 тамыздағы 2016ж. комитетінің отырысында болмаған